佛山市企无忧财税服务有限公司宁夏彭阳警方破获一起特大网络传销案件 涉案资金逾4亿元

中新网银川7月6日电 (记者 杨迪)记者6日从宁夏固原市彭阳县公安局获悉 ，近日 ，彭阳警方侦破一起特大网络传销案件
，打掉犯罪团伙1个，抓获犯罪嫌疑人9名。案件涉及6个网络传销平台，参与人员达2000余人，涉及全国29个省 、市、自治区 、直辖市 ，涉案资金4.01亿余元，共查封房产5套
，扣押车辆4辆，冻结资金20余万元，追回赃款900余万元 。　　警方介绍，2021年7月16日 ，彭阳县公安局接到辖区一名居民报警称  ，其在“ZBS”平台上抢单(虚拟玉石)被骗9317.28元。接到报警后，当地警方迅速按要求成立工作专班 ，全力开展案件定性 、研判分析、调查取证工作，一个网络传销组织逐渐浮出水面。　　经查，该平台通过抢购虚拟物品 、虚拟币的模式
，大肆吸纳参与者通过发展下线获利 ，并形成17个层级的“金字塔”式等级机构，在发展到一定程度后 ，上层传销组织者便放弃之前的平台，重新在开发的新软件中继续吸纳会员参与投资 ，从而达到非法敛财的目的。　　专案组通过对涉案的1000多个账户
、数10万条信息进行全面分析研判，梳理出了这一传销组织的组织架构
、人员构成 、地域分布及资金运作等情况，通过模型导入分析，获取了涉案人员的层级架构图和平台经营模式 。　　历时一年多的艰苦奋战 ，专案组辗转山西、内蒙古、甘肃、福建等地4万余公里 ，在多地多警种的通力协作下，成功侦破“ZBS”特大网络传销案。　　2023年4月11日，专案组人员前往山西、内蒙古、甘肃、福建等地，对“ZBS”网络传销涉案人员进行统一收网。　　4月14日晚，随着抓捕组陆续归来 ，该犯罪团伙9名骨干成员全部被抓获归案。随着犯罪团伙骨干成员的全部落网，后期固定证据，询问证人、受害人工作陆续展开，专案组远赴福建、山西、内蒙古等10余个省区开展询问工作
。　　目前
，9名犯罪嫌疑人已被彭阳县公安局依法采取刑事强制措施
，案件正在进一步侦办中 。(完)